Modulo
KYC
Adeguata verifica, tracciata e a norma
Il modulo KYC guida l'operatore lungo tutto il processo di adeguata verifica: identificazione del cliente e del titolare effettivo, profilatura del rischio, controlli su liste e conservazione a norma dei documenti raccolti.
Cosa fa
Identificazione
Raccolta documenti d'identità, dati societari e titolare effettivo con validazione dei campi.
Profilo di rischio
Questionario di profilatura con punteggio automatico e classi di rischio configurabili.
Controlli su liste
Verifiche su soggetti PEP e liste sanzioni con esito archiviato nel fascicolo.
Conservazione
Fascicolo digitale del cliente con scadenze di aggiornamento e registro delle verifiche.
Benefici
Che cosa cambia ogni giorno
- Procedure uniformi per tutta la rete
- Documentazione pronta in caso di ispezione
- Riduzione del rischio sanzionatorio
Integrazione
Attinge alle anagrafiche di e.CRM e utilizza il motore di Questionari.
Attivabile singolarmente, senza vincoli con gli altri moduli.
Prova KYC
Trenta minuti insieme, con i tuoi documenti e le tue esigenze. Nessun impegno.